本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于2025年4月23日下午14:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  出席会议的董事认线年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律和法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2025年第一季度报告》详细的细节内容详见中国证监会创业板指定信息公开披露网站（巨潮资讯网）。

  二、审议通过了《关于全资子公司年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目、年产 4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》

  2022年8月11日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）拟以自筹资金投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总投资额为10,100万元人民币，其中，项目建设投资7,100万元，流动资金3,000万元。

  2023年2月5日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高水平质量的发展，拓展新兴发展趋势、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日渐增长的市场需求，巩固公司行业领头羊，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟拟以自筹资金投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产 4800吨二乙二醇技改项目。项目计划总投资为 24,986万元人民币，其中，项目建设投资19,986万元，流动资金5,000万元。

  现根据项目建设进展及市场发展需要，为提升南通生产基地自动化和智能化水平、更好适应市场发展，上述两个项目拟在原计划投资基础上追加投资，详细情况如下：

  项目建设过程中，为了进一步符合政府对安全、环保、建设规范的新规定，更好满足市场之间的竞争的需要，优化产品工艺，提升智能制造水平，提升产品质量稳定性，项目组对原建设方案和工程计划进行了充分的评估和论证，认为有必要对原建设方案做调整提升。项目调整的具体事项主要如下：

  （1）新增粉体原料输送系统。新系统替代原设计的人工投料，降低劳动强度，提升工作效率，降低差错率。

  （2）新增BATCH和MES系统，升级DCS系统。实现生产流程真正意义上的全自动化、数字化和智能化。

  （3）新增能源回用系统。实现一次能源的多次利用和循环利用，降低能源费用支出，提高效率和效益。

  （4）新增大型粉料仓和液体储罐。主要原材料采用罐车运输，减少原材料包装成本和装卸成本，减少包装遗留损失，提高物流工作效率。

  （5）新增新建RTO的沸石转轮系统，改造废气回收系统。沸石转轮可压缩10倍废气体积，减少RTO的风量，减低RTO系统的运行成本。

  （1）新增烘干和恒温恒湿系统。为满足动力电池头部企业等新客户、新产品的要求，提升产品质量稳定性，新增烘干和作业区恒温恒湿系统。

  （3）双螺杆挤出设备送料系统改造。为满足新工艺、新配方、新产品的要求，对原送料系统来进行改造。

  （4）新增检验测试中心。检验检验测试中心承担南通基地产品过程检验和终端检验。